Transaction Monitoring Officer
Referêncialy1ap8nm35
LocalizaçãoLuxembourg
Campos de atividadeContabilidade e Gestão
Tipo de contratoIntérim (3 mois)
Descrição da Empresa
Sofitex Talent Recruitment
Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.
Descrição do trabalho
Pour notre client situé à Luxembourg-Gare, nous recherchons actuellement un(e) :
Transaction Monitoring Officer
Scope :
Assumer un rôle proactif dans l’accomplissement des objectifs du service, notamment au niveau de la gestion et de l’analyse et le contrôle des transactions potentiellement suspectes (KYT = know your transactions).
Attributions principales :
Effectuer des contrôles journaliers de KYT (Know Your Transaction)
Assurer une analyse qualitative approfondie des suspicions fortes AML/KYC, mais également de dossiers clients soupçonnés de fraude (victime ou malfaiteur) ou faisant l’objet de perquisitions et demandes de renseignement, y compris formalisation sous forme de rapport pour la Compliance et autres instances concernées
Contribuer activement au suivi et à l’actualisation continuelle des politiques Risques AML/PEP/Pays/Clients
Contribuer activement à l’amélioration continuelle des paramétrages de détection de transactions et clients suspects (ALSA et Siron)
Participer à des projets règlementaires et des projets d’amélioration continue : analyse critique de l’existant, élaboration de propositions d’amélioration, coordination de l’implémentation des mesures retenues, en alignement avec les parties prenantes concernées
Prendre en charge toute autre demande formulée par son/ses supérieur(s) hiérarchique(s) en tenant compte des aptitudes professionnelles et personnelles du collaborateur.
Perfil buscado
Première expérience similaire de minimum 3 ans en Transaction Monitoring - KYT Officer.
Maitrise du français (l'anglais est un atout).
Disponibilité immédiate pour une mission de 3 mois renouvelable, à Luxembourg-Gare.
Salaire : 3,750 - 4,000€ bruts par mois
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