AML/KYC Officer (H/F)

Descrição da Empresa

Sofitex Talent Recruitment
Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.

Descrição do trabalho

Pour l'un de nos clients basé à Luxembourg ville, Sofitex Talent recherche pour un démarrage immédiat jusqu'au 31/12/24 dans un premier temps trois profils de:

AML-KYC Officer (H/F)

Votre mission:

• Garantir la qualité du traitement des dossiers en appliquant les procédures internes en matière LCB/FT ;

• Respecter le principe de confidentialité et de l’obligation du secret professionnel (déclaration de soupçons, RGPD) ;

• Effectuer les filtrages ;

• Traiter les alertes LCB/FT : collecte des informations à travers les outils de filtrages, analyse des alertes ;

• Prendre en charge le traitement des opérations en money out ;

• Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers sous les outils de gestion et sous le réseau AML ;

• Remonter les cas particuliers ou sensibles aux collaborateurs de 2nd niveau et/ou AMLO. 

Perfil buscado

Niveau d’études, expérience professionnelle souhaité

Bac + 3/4 en droit privé, en finance.

Expérience : Profil junior une première expérience similaire de 1-2 ans  

Maîtrise de la réglementation LCB/FT

Esprit analytique

Bon rédactionnel

Pragmatique

Culture du risque et culture « client »

Capacité à favoriser le travail d’équipe

Mission pour démarrage dès que possible, dans un premier temps jusque fin d'année

Salaire: 45K annuel